Escuchá la entrevista con Ricardo Sabella, socio director de BST Global Consulting.
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Uruguay llega con una normativa alineada a los estándares internacionales en materia de prevención del lavado de activos, pero aún enfrenta importantes dificultades para transformar esos avances regulatorios en resultados concretos. Esa fue una de las principales conclusiones planteadas por el especialista Ricardo Sabella, socio director de BST Global Consulting y uno de los moderadores, en la antesala del XIV Congreso de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de las Américas, que se realizará los días 3 y 4 de agosto en Montevideo.
En diálogo con Informativo Carve de Cierre, Sabella explicó que el país ha incorporado en los últimos años las recomendaciones internacionales impulsadas por los organismos especializados, aunque sostuvo que el gran desafío sigue siendo la aplicación efectiva de esos controles.
El especialista señaló que el sistema financiero continúa siendo el principal origen de los reportes de operaciones sospechosas, mientras que sectores como el inmobiliario, la construcción y los profesionales independientes generan muchos menos reportes, pese al volumen de operaciones que manejan.
Sin embargo, consideró que la cantidad de reportes no es el principal indicador del funcionamiento del sistema. «La eficiencia pasa por que esos reportes lleguen correctamente a la Justicia, terminen en condenas y permitan decomisar los activos», sostuvo.
En ese sentido, advirtió que la efectividad sigue siendo baja. Si bien los reportes de operaciones sospechosas aumentaron entre 2024 y 2025, los casos remitidos a la Justicia disminuyeron y apenas una pequeña proporción derivó en investigaciones judiciales.
